사회복지법인 삼광복지재단 임시 이사회 회의록
1. 일시 및 장소 : 2014년 3월 18일(화요일) 오후14:00에 부천삼광교회 리더홀에서 회의를 개최하다.
2. 참석자 * 이사: 심원용 대표이사외 6명 참석(재적 7명 / 참석 7명) (심원용 대표이사, 유수일, 구자훈, 신일교, 함영주, 신태호, 배광모 이사 이상 7 명)
3. 경건회 : 심원용 대표이사의 사회로 찬송가 405과 기도로 예배를 드리고 위와 같이 정족수에 달하게 되므로 본 임시 이사회가 적법하게 성립됨을 말하고 개회를 선언하다. 이에 다음 안건을 부의하고 심의를 구하다.
4. 안건 1) 임원 임기만료 및 임원 변경에 따른 정관 변경의 건
5. 결의사항 1) 유수일 상임이사가 임원의 임기 만료 및 임원 변경으로 인한 정관의 임원명단 변경 건을 설명함. (1) 감사 ① 2008년 9월 30일 (배광모, 전병근)감사의 임기 만료 건으로 2008년 9월 29일 임시이사회 회의를 개최함. 배광모, 전병근 감사가 연임하기로 가결함. ② 2010년 9월 30일 (배광모, 전병근)감사의 임기 만료 건으로 2010년 9월 30일 임시이사회 회의를 개최함. 선임 감사 김필석, 김중환을 신임 감사로 선임하기로 가결함. ③ 2012년 9월 30일 (김필석, 김중환)감사의 임기 만료 건으로 2012년 9월 29일 임시이사회 회를 개최하여 김필석, 김중환 감사를 연임하기로 가결함. (2) 이사 ④ 2007년 3월 5일 김수웅 이사의 일산상의 사유로 인해 이사를 사임함에 따라 2007년 3월 9일자로 함영주 이사를 추천 선임. 2007년 3월 8일 임시이사회 회의를 개최하고 가결함. ⑤ 2009년 11월 30일 김주경 이사의 임기만료로 신태호 이사를 선임하고, 심원용 대표이사, 이사4인의 임기 만료에 전원 연임되었음을 2009년 11월 30일 임시이사회 회의에서 가결함. ⑥2010년 3월 4일 함영주 이사의 임기 만료로 2010년 3월 3일 임시이사회 회의를 개최함. 함영주 이사가 연임하기로 가결함. ⑦2011년 06월 01일 김진철 이사의 사임으로 배광모 이사를 선임, 임시이사회 회의를 2011년 5월 22일 개최하여 가결함. ⑧ 2012년 11월 30일 대표이사 및 이사의 임기만료로 심원용대표이사 연임, 유수일,구자훈,신일교,신태호 이사의 연임과 함영주, 배광모 이사의 취임 건으로 2012년 11월 30일 임시이사회 회의를 진행하여 가결함. 이상과 같이 이사회 결의 내용을 등기사항전부증명서에서는 변경하였지만 법인 정관에 변경 신청하지 못하여 2014년 3월 18일 정관 변경 하고자 임시이사회 회의를 개최함을 설명하고 배광모 이사의 제청, 함영주이사의 동의로 참석이사 전원의 찬성으로 정관 변경 건이 가결되었음. 3) 이상으로 금일의 안건심의사항 없음을 확인하고 심원용 대표이사가 폐회를 선언하다.(15:00)
<재적 이사 명단 및 참석자 날인>
대표이사 심 원 용	이사 유 수일	이사 구 자훈	이사 신 일교	이사 함 영주	이사 신 태호	이사 배 광모
사회복지법인 삼광복지재단 대표이사 심 원 용 (인)